公告编号：2024-016
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩美营
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩美营先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议
案》
1.议案内容：
鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩美营先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东
公告编号：2024-016
大会通过之日起至第四届监事会届满止。韩美营先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名邱立国先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议
案》
1.议案内容：
鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邱立国先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。邱立国先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东信和造纸工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 21 日
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