公告编号：2024-018
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-018
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831338 山东信和 2024 年 5 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张磊先生继任第四届董事会董事的议案》
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张磊先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张磊先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名杨恩泽先生继任第四届董事会董事的议案》
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨恩泽先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杨恩泽先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名张玉胜先生继任第四届董事会董事的议案》
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张玉胜先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张玉胜先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-018
（四）审议《关于提名夏吉瑞先生继任第四届董事会董事的议案》
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名夏吉瑞先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。夏吉瑞先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名王玉春先生继任第四届董事会董事的议案》
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王玉春先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王玉春先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名韩美营先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩美营先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。韩美营先生不属于失信联合惩戒对象。（七）审议《关于提名邱立国先生继任公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名邱立国先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。邱立国先生不属于失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2024-018
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 9:00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：周冬 联系电话：0635-2933777
联系地址：聊城市经济开发区黄河路 26 号 邮政编码：252000
（二）会议费用：与会股东交通费等费用自理
五、备查文件目录
《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《山东信和造纸工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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