证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通
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大连圣锋物联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘岩
6.召开情况合法合规性说明：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东
共持有公司股份 21,600,000 股，占有公司股份总数的 100%，占公司有表决股 份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了 本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大 连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年董事会工作的报
告》
1.议案内容：
详见公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年监事会工作的报
告》
1.议案内容：
详见公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公 司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有 限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》1.议案内容：
详见 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》1.议案内容：
详见 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派方案》1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关要求编制了公司 2023 年权益分派方案，具体
内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度 权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度财
务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（大连）事务所
（二）律师姓名：周惠、刘甜甜
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集，召开程序、会议出席人员资格及表决
程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的相关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法 有效。
四、备查文件目录
1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》;
2、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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