证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：武荷银
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1992
万股，占公司有表决权股份总数的 97.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并出具年度审计报告，公司董事会办公室根据年度审计报告编
制了 2023 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：
为了更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司审定了 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1992 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：薛天鸿、陈志娟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.《上海七通智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
2.《上海国瓴律师事务所关于上海七通智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的法律意见》
上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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