证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
奥测世纪（北京）技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 10 层 1001 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹新
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,139,790 股，占公司有表决权股份总数的 78.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-010。2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告
编号为 2024-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（七）审议通过《董事会对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留
意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（八）审议通过《监事会对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留
意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
（二）律师姓名：欧筱铭 李杰
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规、公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥测世纪（北京）技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
查看PDF原文
