证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王荣欣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数28,430,676 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周燕因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈学东因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆金磊建材股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》1.议案内容：
依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司于 2024 年 4 月
17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2024 年度财务预算报告，对公司 2024 年经营目标、利润预算等
进行了详细的说明。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》
1.议案内容：
为满足公司正常生产经营需要，2024 年拟向银行融资，金额总计不超过3,200 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司续聘 2024
年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,430,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2024年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,277,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王荣欣、李秀军、魏新慧、何政。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆国雅律师事务所
（二）律师姓名：马生林、朱娟娟
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
新疆金磊建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
新疆金磊建材股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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