证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江承销保荐
武汉科思特仪器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋问俗
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,983,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.917%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事董泽华、王陈、张乐福因公务外出原
因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书潘翔先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,983,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,983,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,983,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,983,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,983,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年年度权益分派预案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,983,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：连全林、周江凡
（三）结论性意见
见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程度符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉科思特仪器股份有限公司 2023 年股东大会会议决议》。
2、《北京市康达（武汉）律师事务所关于武汉科思特仪器股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》。
武汉科思特仪器股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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