证券代码：430200 证券简称：时代地智 主办券商：长江承销保荐
武汉时代地智科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏震
6.召开情况合法合规性说明：
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长夏震先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
在 2023 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年财务报表数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日公司
财务状况以及 2023 年度公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》对公司的财务指标及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2023 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北多能律师事务所
（二）律师姓名：廖春勇、贺梦蝶
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉时代地智科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《湖北多能律师事务所关于武汉时代地智科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
武汉时代地智科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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