证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷文宇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》
1.议案内容：
《董事会 2023 年年度工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》
1.议案内容：
《监事会 2023 年年度工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》
1.议案内容：
为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用 2024 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益，投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品，理财周期为：无固定期限超短期，投资额度控制在人民币 1600 万元（含 1600万元）以内，并在此额度内，资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性及会计师事务所对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年的经营情况，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所
（二）律师姓名：陈光林、张坤坤
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效，出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字或盖章确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司2023 年年度股东大会决议》
（二）《江苏孙吴律师事务所关于江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》
江苏银科金典信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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