证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马旭东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
98,017,924 股，占公司有表决权股份总数的 66.27%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 39,774,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张婧璇、陈洁因工作行程安排原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘川东因工作行程安排原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见2024年 4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：2023 年年度报告，公告编号：2024-025；2023 年年度报告摘要，公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计
划的议案》
1.议案内容：
公司董事、监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议否决《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2024年 4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2024-027）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2024年 4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：董事会议事规则（修订）；公告编号：2024-028）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,243,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
59.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.00 2023年度利润 837,698 100% 0 0% 0 0%
分配方案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张政、陈纪龙
（三）结论性意见
经现场见证，北京市康达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《治理规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《公司 2023 年年度股东大会记录》
贵州省交通科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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