证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄福建
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,749,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.4158%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年董事会年度工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023 年监事会年度工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
依据公司 2023 年度工作的实际情况，公司就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报，形成了《2023 年年度报告》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29
日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司依据审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的川华信审（2024）第 0062 号审计报告，编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：
以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司川华信审
（2024）第 0062 号审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
依据公司经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的各项财务指标和财务数据，确认本年度不符合利润分配的条件，不作利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 （2024）第 0062号审计报告未分配利润累计金额-10,102,962.97 元，未弥补亏损-10,102,962.97元，公司股本总额 22,100,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,749,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川天润华邦律师事务所
（二）律师姓名：任海、单静
（三）结论性意见
本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《成都之维安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《关于成都之维安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
成都之维安科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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