证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证
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汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长段磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次 2023 年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,041,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.4247%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管曾晶先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2023 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2023 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,经董事会研究决定，公司本次权益分派：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》
（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、
汉哲数据科技（北京）有限公司在 2024 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项涉及关联关系，段磊、时瑛、北京汉哲投资管理中心（有限合伙）作为关联方合计持有股份 9,991,900 股，占公司股份总数的 98.9297%，故需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
审拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》 (公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本决议事项不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所
（二）律师姓名：周新鹏，范琳琳
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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