证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议于 2024 年 4 月 29 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,325,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.2639%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡宇峰因出差外地缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事栾国庆汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《常电股份：2023 年年度报告》及《常电股份：2023 年年
度报告摘要》（公告编号分别为：2024-007，2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年权益分配预案》
1.议案内容：
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2023 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2023 年财务决算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2024 年财务预算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,325,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏华东律师事务所
（二）律师姓名：张剑峰、徐进
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）、《常州常工电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》
（二）、《江苏华东律师事务所关于常州常工电子科技股份有限公司 2023 年年度
常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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