公告编号：2024-009
证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司
关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-009
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836883 均益股份 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告公司 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会报告公司 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
公告编号：2024-009
（四）审议《公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预算》
《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预算》
（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》
根据公司 2023 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于聘请 2024 年财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
公告编号：2024-009
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 6 月 13 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李国峰；联系电话：0566-2611507；电子信箱：117926080@qq.com；联系地址：池州经济技术开发区流金大道 19 号。
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《第三届董事会临时会议决议》
安徽均益金属科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
查看PDF原文
