证券代码：430744 证券简称：ST 星晨 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许凤华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,171,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.9305%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵邵郴因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告
说明》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准 意见专项报告说明的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见
专项报告说明的意见》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报 告非标准意见专项报告说明的意见的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商（广州）律师事务所
（二）律师姓名：蒋智勇、庄楚涛
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、会 议召集人资格和出席本次年度股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度 股东大 会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《2023 年年度股东大会决议》
《广东华商（广州）律师事务所关于广州星晨互联网科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
广州星晨互联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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