证券代码：837726 证券简称：自然盛景 主办券商：红塔证券
泉州自然盛景数字科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：福建省三明市三元区东乾路 190 号 1802 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计
代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司有表决权股份总数的 72.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司就 2024 年度财务预算情况拟定了《2024 年度财务预算报告》，根据法
律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详细情况
请见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《未弥补亏
损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-008)。2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。公司监事会严格按照有关法律法规的规定，
认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,956,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：叶兰昌、罗晋航
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《泉州自然盛景数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京德恒（深圳）律师事务所关于泉州自然盛景数字科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》
泉州自然盛景数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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