证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨振德先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,618,243 股，占公司有表决权股份总数的 36.9459%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨曙方和王大海因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年度审计报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<杭州熙
浪信息技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况汇总表专项审核报告>》的议案
1.议案内容：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州熙浪信息技术股份有
限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》的议案
1.议案内容：
拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,618,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,295,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东杨振德为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京瑞强律师事务所律师
（二）律师姓名：胡志超、王志恒律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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