证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股本大会召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司聘请的贵州丰语畅律师事务所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事长曾崇先生代表董事会对公司 2023 年的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《2023 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年全年经营情况，审议《2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配的方案》的议案
1.议案内容：
鉴于公司经营状况及发展需要，董事会决定本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（七） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的证券会计师事务所。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（八） 审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会成员在 2023 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：贵州丰语畅律师事务所
（二）律师姓名：卓裕文、刘刚
（三）结论性意见
贵州丰语畅律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
（二）《贵州丰语畅律师事务所关于广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。
广州禺山水务勘测设计股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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