北京电旗通讯技术股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会提案和通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董 事 ...... 26
第二节 独立董事...... 30
第三节 董事会...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监 事 ...... 40
第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 内部审计...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资...... 47
第二节 解散和清算...... 48
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 50
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章附 则 ...... 51
北京电旗通讯技术股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护北京电旗通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由江苏高投发展创业投资有限公司、北京启迪明德创业投资有限公司、金信祥泰创业投资（北京）有限公司，以及孔强、张垚等二十九位自然人共同作为发起人，由北京电旗益讯技术开发有限公司以整体变更形式发起设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：北京电旗通讯技术股份有限公司。
第四条 公司住所：北京市朝阳区启阳路 4 号院 2 号楼 16 层 1905 室，邮
编：100102。
第五条 公司注册资本为人民币 7527.28 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：专注在无线通讯服务领域，秉承主动、关爱、共享、超越的企业价值观；以技术创新和管理创新锻造核心竞争优势，矢志成为行业的领导者和最佳雇主。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。
第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同，任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹
元。
第十六条 公司是以发起设立方式，由北京电旗益讯技术开发有限公司整
体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人江苏高投发展创业投资有限
公司，北京启迪明德创业投资有限公司，金信祥泰创业投资（北京）有限公司，
以及孔强、张垚等二十九位自然人以北京电旗益讯技术开发有限公司净资产折
6,000万股，作为公司的注册资本。公司设立时发行的总股份 6,000 万股均为普
通股。发起人所认购的股份占公司发行普通股总数的 100%。
第十七条 公司设立时，公司股本总额为 6,000 万股，各发起人认购股份数
量、持股比例和出资方式如下：
序 发起人姓名或者名称 出资额 认购股份数量 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万元） （万股） （%）
江苏高投发展创业投
1 600.00 600.00 10.0000 净资产折股 2011/4/29
资有限公司
北京启迪明德创业投
2 202.50 202.50 3.3750 净资产折股 2011/4/29
资有限公司
金信祥泰创业投资
3 75.00 75.00 1.2500 净资产折股 2011/4/29
（北京）有限公司
4 孔强 2334.90 2334.90 38.9150 净资产折股 2011/4/29
5 张垚 1167.45 1167.45 19.4575 净资产折股 2011/4/29
6 薛毅然 1167.45 1167.45 19.4575 净资产折股 2011/4/29
7 陈华 30.60 30.60 0.5100 净资产折股 2011/4/29
8 郑辉 30.60 30.60 0.5100 净资产折股 2011/4/29
9 陈笃荣 30.60 30.60 0.5100 净资产折股 2011/4/29
10 刘鹏 30.60 30.60 0.5100 净资产折股 2011/4/29
11 莫少波 30.60 30.60 0.5100 净资产折股 2011/4/29
12 杜云华 22.95 22.95 0.3825 净资产折股 2011/4/29
13 罗茁 22.50 22.50 0.3750 净资产折股 2011/4/29
序 发起人姓名或者名称 出资额 认购股份数量 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万元） （万股） （%）
14 朱雪松 20.40 20.40 0.3400 净资产折股 2011/4/29
15 肖鲁 20.40 20.40 0.3400 净资产折股 2011/4/29
16 孔令学 20.40 20.40 0.3400 净资产折股 2011/4/29
17 李罕翀 15.30 15.30 0.2550 净资产折股 2011/4/29
18 王伟 15.30 15.30 0.2550 净资产折股 2011/4/29
19 欧玉刚 15.30 15.30 0.2550 净资产折股 2011/4/29
20 高海 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
21 柴红 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
22 刘松辉 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
23 孙晓军 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
24 陈荣君 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
25 文庆 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
26 向志伟 12.75 12.75 0.2125 净资产折股 2011/4/29
27 王晓鹏 12.00 12.00 0.2000 净资产折股 2011/4/29
28 马力 10.20 10.20 0.1700 净资产折股 2011/4/29
29 颜冰 10.20 10.20 0.1700 净资产折股 2011/4/29
30 朱磊
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