证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数73,328,903.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
关于公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
关于公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
关于公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
关于公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
关于公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 2000
万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,933,703.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。
（八）审议通过《关于与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万
元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合
同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,933,703.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。
（九）审议通过《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）
贷款合同及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,933,703.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。
贷款合同及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,933,703.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。
（十一）审议通过《关于与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 2000 万
元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与北京银行股份有限公司中关村分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数37,933,703.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东孔强回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,328,903.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案（调整后）》
1.议案内容：
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