证券代码：874291 证券简称：孚迪斯 主办券商：国泰君安
孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨忠存
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议的召开程序合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数67,205,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.7990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡曼、王萌因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照可
持续经营及扭亏为盈、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司按照法律、法规、《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.95 元。本次权益分派共预计派发现金红利 13,131,456.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（八）审议通过《关于提名李丽滢为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，拟任命李丽滢为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，拟任命欧阳霞为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（十）审议通过《关于提名李浩然为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，拟任命李浩然为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司董事的岗位职责，制定了 2024 年度董事薪酬待遇方案。
2.议案表决结果：
同意股数 22,884,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案关联股东杨忠存、杨闯、陈静回避表诀。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司监事的岗位职责，制定了 2024 年度监事薪酬待遇方案。
2.议案表决结果：
同意股数 67,205,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避表决。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司高级管理人员的岗位职责，制定了 2024
年度高级管理人员薪酬待遇方案。
2.议案表决结果：
同意股数 22,668,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案关联股东杨忠存、杨闯、陈静、李荣升、张海笑回避表诀。
（十四）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn
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