公告编号：2024-016
证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张金强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马波先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
公司原监事因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，提名马波先生为公司监事，任期与
公告编号：2024-016
第四届监事会一致。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《帜扬信通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
帜扬信通科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 22 日
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