证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：东北证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫强
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,231,250 股，占公司有表决权股份总数的 44.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由公司董事长闫强做的 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由公司监事长尹朋做的 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年财务决算方案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,231,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
（二）律师姓名：杨天宇律师、王鑫律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人员资格均符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《蓝桃文化（西安）有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《山东齐鲁律师事务所关于蓝桃文化（西安）股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》
蓝桃文化（西安）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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