证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚杰卡
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,300,850 股，占公司有表决权股份总数的 74.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日已披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《青岛新之环保科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：
预计 2024 年度公司日常性关联交易，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在 全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布 的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,992,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东龚杰卡、陆增及宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（七）审议通过《关于中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
《青岛新之环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
《关于青岛新之环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审核说明》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（十）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京通商（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：曹静、郑上俊
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《青岛新之环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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