公告编号：2024-007
证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式通知
职工代表
5.会议主持人：莫裕全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举莫裕全为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举莫裕全先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位监事共
公告编号：2024-007
同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年 5 月 21 日起至本届监事会届满。
经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。
2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海希尔企业管理咨询股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22日
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