公告编号：2024-009
证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：
选举黄家才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,620,000 股，占公司股本的 59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄家才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,620,000 股，占公司股本的 59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢奕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨振先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢奕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任阚双星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5
月 21 日审议并通过：
选举莫裕全先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。
公告编号：2024-009
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：
选举莫裕全先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
查看PDF原文
