公告编号：2024-013
证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：与会监事共同推举莫裕全先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》
1.议案内容：
公司第四届监事会由莫裕全、谷炜炜、胡琪 3 名监事组成，监事会选举莫裕全担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-013
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 22 日
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