证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安丰发
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助及担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理原则》，上述议案内容属 于公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。
（九）审议通过《关于补充审议 2023 年公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公 告编号为：2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
与会股东非关联股东，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：彭春桃、许斐
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均 符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有 关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于上海和创化学股份有限公司 2023 年年度股东 大会的法律意见书
上海和创化学股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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