证券代码：835853 证券简称：星原股份 主办券商：西南证券
广州星原高科技产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯亮亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,812,617 股，占公司有表决权股份总数的 82.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规章制度的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《2023 年审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计师事务所机构。
具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司经审计合并报表未弥补亏损金额为-37,037,781.39 元、实收股本总额为
59,080,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司部分存货报废的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的存货做报废处置，本次报废的存货属于陈旧、不能正常使用、不能满足公司转型后生产和经营要求的资产，因此对该部分存货进行报废处理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆炜林（德宏）律师事务所
（二）律师姓名：张健荣、马艺怀
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《广州星原高科技产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2.《重庆炜林（德宏）律师事务所关于广州星原高科技产业股份有限公司2023 年年度股东大会法律意见书》
广州星原高科技产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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