证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴吓弟
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
44,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他级高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，监事会向股东大会提交《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的规定，董事会拟定了 2023 年
工作报告，报告内容主要阐述了董事会在 2023 年所完成的工作以及对 2024 年的工作安排。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，财务管理中心阐述了 2023 年公司财务运营状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，将公司 2024 年度
财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》
1.议案内容：
因 2023 年度经营亏损暂不分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的约定，将公司 2023 年年度报告及报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《董事会关于公司 2023 年审计报告被出具无法表示意见的专项
说明的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖北贺思特工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024年 4 月 30 日出具无法表示意见的审计报告。
公司董事会认为该审计报告也客观、公正的反映了公司 2023 年度的财务状
况、经营成果及现金流量，公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告及关于公司 2023 年审计报告出具无法表示意见的专项说明均无异议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《监事会关于公司 2023 年审计报告被出具无法表示意见的专项
说明的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖北贺思特工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024年 4 月 30 日出具无法表示意见的审计报告。
依据上述内容，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1.公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正的反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告和公司董事会关于公司 2023 年审计报告出具无法表示意见的专项说明均无异议。
2.监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决无法表示意见审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利地完成了公司 2022 年度及 2023 年度财务报表的审计工作。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所
（二）律师姓名：郝苹苇、胡鹏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
湖北贺思特工程股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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