证券代码：400125 证券简称：明科 5 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国春先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数186,586,848 股，占公司有表决权股份总数的 42.66%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,856,124 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周
序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘金红女士因公务原因缺席；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中相应内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2023 年度不进行利
润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编
号:2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 184,341,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%；反对股数 2,245,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年年度报 31,887,056 93.42% 2,245,351 6.58% 0 0.00%
告及摘要
2 2023 年度董事 31,887,056 93.42% 2,245,351 6.58% 0 0.00%
会工作报告
3 2023 年度监事 31,887,056 93.42% 2,245,351 6.58% 0 0.00%
会工作报告
4 2023 年度财务 31,887,056 93.42% 2,245,351 6.58% 0 0.00%
决算报告
5 2023 年度利润 31,887,056 93.42% 2,245,351 6.58% 0 0.00%
分配预案
6 2023 年度独立 31,887,056 93.42% 2,245,351 6.58% 0 0.00%
董事述职报告
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田雅雄、夏英英
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《2023 年年度股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
包头明天科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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