证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于明亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
《20223 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》
1.议案内容：
2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-
13,522,280.68 元，未弥补亏损-13,522,280.68 元，超过公司股本总额 22,450,000 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限公 司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于向中国工商银行聊城开发区支行申请抵押贷款暨关联担保》1.议案内容：
为满足公司业务发展需要，山东鑫运通市政工程股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 7 月 7 日向中国工商银行聊城开发区支行申请 112 万元
资金贷款。公司以股东于钱名下房产作抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、 期限、用途等以公司国工商银行聊城开发区支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的情况，豁免按照关联交易审议 和披露，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所
（二）律师姓名：何彦周律师、倪绍桐律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会 的人员和召集的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效。
四、备查文件目录
《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
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