证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪图
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张海峰因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事章良庆因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：
2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司暂定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期 1
年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：丁飞翔，于文刚
（三）结论性意见
公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海凌脉网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京盈科（上海）律师事务所关于上海凌脉网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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