公告编号：2024-017
证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：
任命芮天安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命丁斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月
23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 901,278 股，占公司股本的 1.2518%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：
公告编号：2024-017
任命马俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5
月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 141,750 股，占公司股本的 0.1969%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：
任命马军先生为公司总经理、营销总监，任职期限三年，自
2024 年 5 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 251,600
股，占公司股本的 0.3494%，不是失信联合惩戒对象。
任命许强先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，
自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000
股，占公司股本的 0.1398%，不是失信联合惩戒对象。
任命孙建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命欧小国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命王斌先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月
23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱明宝先生为公司行政总监，任职期限三年，自 2024 年 5
公告编号：2024-017
月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、 南京宝泰特种材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议2、 南京宝泰特种材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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