证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：国投证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2023 年度财务报表，由董事会编制公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营需要，2023 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,008,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东陆丁祥、杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（八）审议通过《公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度》议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月25日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：邱志辉、王泽骏、李沛雨
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
一、《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
二、《浙江天册律师事务所关于杭州长风市政园林建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
杭州长风市政园林建设股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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