证券代码：839029 证券简称：吉美达 主办券商：太平洋证券
河北吉美达工具股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
1016.4571 万股，占公司有表决权股份总数的 80.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2023 年度总体经营情况及董事会
日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2024 年度董事会工作重点。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会根据《公司章程》的规定，对 2023 年度监事会日常工作情况进
行了说明和评价，并提出 2024 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容：
结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
结合公司 2023 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
结合公司 2023 年度财务情况及 2024 年经营目标，对公司 2024 年财务情况
作出预算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（七）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求，公司依据 2023 年度实际发生业务，预计公司 2024 年度日常性关联交易情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 980.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东李益新回避表决。
（八）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：
继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（九）审议通过《2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案
1.议案内容：
为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2024 年度预计向银
行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司、子公司、公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。
在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限截止至 2024 年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
（十）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
1.议案内容：
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资
金管理制度》，详见公司 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照
规定的使用用途与计划进度使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1016.4571 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郭建恒、赵艺璇
（三）结论性意见
北京市盈科律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《河北吉美达工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京市盈科律师事务所关于河北吉美达工具股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书》
河北吉美达工具股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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