公告编号：2024-020
证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：陈卫娜
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈卫娜女士为监事会主席的议案》
1.议案内容：
监事会推荐陈卫娜女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会
公告编号：2024-020
审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广州凡科互联网科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 23 日
查看PDF原文
