证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴贵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数9,027,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.2694%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，特对 2023 年监事会工作进行汇报，形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
结合公司的经营业绩，董事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况
进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
参照公司 2023 年经营情况，根据对 2024 年财务工作的合理预计，拟定了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2023 年 12 月 31 日的
资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司依据有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的
责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，西安宝马建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润累计金额为-18,510,469.42 元，实收股本总额 11,246,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
公司多年聚焦并深耕于建筑市场，受市场宏观经济走势低迷且公司所属行业发展形势持续走低，业绩下滑收入减少以及资产减值损失导致经营亏损。公司面对持续的市场竞争压力，为改善公司运营状况，坚持挑选资信状况和履约能力较好的客户合作以优化客户结构及项目类型，公司获取订单金额持续减少。
为扭转局势，公司将采取以下措施：
1、公司将不断加强业务资质的提升，不断优化项目管理和人力资源配置，并通过信息化系统的完善，进一步优化项目的管理模式。
2、持续改善公司资产结构和资金状况，进一步提高资产周转效率。
3、公司将大力拓展利润高、回款及时的业项目，不断优化客户结构、项目类型及客户付款条件。同时，公司将根据项目具体情况审慎投标，并根据客户及项目情况制定差异化策略，严控各种潜在风险，选择优质的客户进行持续合作。2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司上年度关联交易情况以及未来公司发展规划，公司编制了《预计2024 年年度日常性关联交易》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 911,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戴贵、戴将、卞政琴、李文金、赵磊。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐戴贵、卞政琴、戴将、李文金、赵磊、钱绪林、韩乃林为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
因公司第三届监事会即将任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任文智、姜有红为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈菊红共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》1.议案内容：
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。董事会组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,027,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》1.议案内容：
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。公司监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司监事会对
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