公告编号：2024-011
证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证
券
东莞宇球电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱济高
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数69,161,575 股，占公司有表决权股份总数的 76.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-011
4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,161,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请股东会审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,161,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财
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务预算方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,161,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2023 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,161,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容：
公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,161,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：谢强、胡宝月
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
《东莞宇球电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
东莞宇球电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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