公告编号：2024-031
证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-031
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870319 鼎信通达 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于制订公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-025）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于修订公司治理制度的议案》
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）及《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 9：00-12：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城
一期七栋 A 座 18 楼，公司会议室。联系人：肖海娟（信息披露负责人）。电
话：0755-61919966。电子邮箱：Lisa@dinstar.net。
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事全体签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
深圳鼎信通达股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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