证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞霞
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数298,335,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.2373%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月29在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度权益分派预案的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》
1.议案内容：
自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，公司及
子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 1,500 万元以内，上瑞租赁通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方担保、信用贷款等方式新增融资合计不超过 12 亿元，金财典当以借款、债权转让等方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，上瑞保理新增融资合计不超过 7 亿元，瑞象供应链新增融资合计不超过 1 亿元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保的议案》
1.议案内容：
同意公司为子公司上瑞融资租赁有限公司融资新增担保 12 亿元（人民币，为外币融资提供担保的，以作出担保决定之日的外汇中间价计算，下同）以内，为子公司芜湖金财典当有限责任公司融资新增担保 1.5 亿元以内，为子公司安徽上瑞商业保理有限公司融资新增担保 7 亿元以内，为子公司安徽瑞象供应链科技有限公司融资新增担保 1 亿元以内；担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。同意授权董事长在上述担保额度及规定内具体办理。超出上述范围提供的担保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，另行审议并逐一决定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 298,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏三法律师事务所
（二）律师姓名：王瑞成、耿宗程
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
《上瑞控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《江苏三法律师事务所关于上瑞控股股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》
上瑞控股股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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