公告编号：2024-026
证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年5月22日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订公司治理制度的议案》，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
深圳鼎信通达股份有限公司
利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范深圳鼎信通达股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规的相关规定和《深圳鼎信通达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
公告编号：2024-026
第三条 公司应不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配顺序
第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：
（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第三章 利润分配政策
第六条 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式：公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金或股票股利方式分配利润，在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况
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下，公司优先选择现金分配方式。
（三）公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定利润分配方案，由公司股东大会审议决定。
（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
第七条 利润分配方案的审议程序：
公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。
股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第八条 利润分配政策的调整：
如公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第四章 利润分配监督约束机制
第九条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。
第十条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公
司档案妥善保存。
第五章 利润分配的执行及信息披露
第十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第十二条 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的具体分红方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进
行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第十三条 公司应按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的，需说明调整或变更的
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条件和程序是否合规、透明。
第十四条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途。
第十五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
深圳鼎信通达股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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