证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：
上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：
上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘
要>的议案》
1.议案内容：
《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容：
上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：
上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方
案>的议案》
1.议案内容：
上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
（二）律师姓名：杨姗姗、王秀宏
（三）结论性意见
经本所律师验证和见证，福康药业 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
一、《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
二、《北京市京都（大连）律师事务所关于吉林福康药业股份有限公
司召开 2023 年年度股东大会之法律意见书》
吉林福康药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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