证券代码：838161 证券简称：易通股份 主办券商：申港证券
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2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易阳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,745,836 股，占公司有表决权股份总数的 92.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹雪英因工作出差的原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《公司 2032 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行2023 年度利润分配事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最
高额连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：
为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,745,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》（公告 编号：2024-008）。 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张小莹。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,865,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东张小莹系该议案事项的关联方，对该议案回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（二）》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》（公告 编号：2024-008）。 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易阳、易萍、曹 雪英。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东易阳、易萍、曹雪英系该议案事项的关联方，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力律师事务所
（二）律师姓名：张倩、张捷
（三）结论性意见
本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》等法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
易阳 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
张小莹 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
曹雪英 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
易萍 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
姚砚峰 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
郭力 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
盛林 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
23 日 大会
五、备查文件目录
1、《无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《上海市协力律师事务所关于无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年年度股 东大会的法律意见书》
无锡易通精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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