证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董国庆先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,140,625 股，占公司有表决权股份总数的 87.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4、高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度报告》
1.议案内容：
该议案内容详见2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-010）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告摘要》
1.议案内容：
该议案内容详见2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-008）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年工作情况，编制《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况，编制《公司 2023 年度监事会工作报告》2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度财务预算情况，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,140,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
（二）律师姓名：郑英华律师、张凌云律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《北京凡星光电医疗设备股份有限公司2023年年度股东大会决议》
北京凡星光电医疗设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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