证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：光大证券
苏州创捷传媒展览股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛小松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,863,220 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛小松代表董事会汇报《公司2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席曹阳代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
由公司董事会对《2023 年年度报告及摘要》进行汇报。详见公司于 2024 年
4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事会将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事会将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
公司拟使用合计不超过人民币 9,000 万元额度的自有经营性闲置资金购买保本或低风险型、流动性好的银行理财产品，并授权公司总经理负责具体实施相
关事宜，在上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》议案
1.议案内容：
由董事会汇报截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用的专项
报告。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2024 年年度审计工作，经综合评估，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计
机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 5 元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 40,863,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：张怡、许晨
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》和《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
苏州创捷传媒展览股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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