公告编号：2024-010
证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 09 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-010
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837304 顺林模型 2024 年 5 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东华商（东莞）律师事务所杨晓峰律师、张允律师
（七）会议地点
东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
公告编号：2024-010
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告
编号：2024-003）
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
（六）审议《关于<2024 年度权益分派方案>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告
编号：2024-003
（七）审议《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告
编号：2024-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-010
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 8 点到 9 点。
（三）登记地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：吴敏；联系电话：13712917299；传真： 0769-83734188；联系地址：广东省东莞市石排镇沙角金沙东路 253 号 1 号楼
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《公司第三届董事会第九次会议决议》
《公司第三届监事会第六次会议决议》
东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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