新龙生物:2023年年度股东大会决议公告

2024年05月23日查看PDF原文

证券代码:833098        证券简称:新龙生物      主办券商:国海证券
              江西新龙生物科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:江西新龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡秀筠
6.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召集和召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数67,144,332 股,占公司有表决权股份总数的 62.13%。

  其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


    3.公司董事会秘书列席会议;

  4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容:

  具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-005)及《江西新龙生物科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

  公司董事会根据公司实际经营情况编制了《江西新龙生物科技股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

  公司监事会根据公司实际经营情况编制了《江西新龙生物科技股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

  公司董事会根据公司实际经营情况编制了《江西新龙生物科技股份有限公司2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

  公司董事会根据公司实际经营情况编制了《江西新龙生物科技股份有限公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配方案的议案》
1.议案内容:

  根据公司实际经营情况及未来业务发展需要,公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
  年度审计机构的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容:


  根据公司生产经营需要,公司 2024 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的授信额度。公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押或者其他方式的担保,具体由公司与银行在授信协议中明确。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 67,144,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

                            同意            反对          弃权

 议案      议案

                                  比例        比例          比例
 序号      名称          票数            票数          票数

                                  (%)        (%)        (%)

 (六)  关于公司 2023  5,244,400  100%    0    0%    0    0%


      年度不进行利

      润分配方案的

      议案

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所
(二)律师姓名:王永强、曾雪荧
(三)结论性意见

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议》;
(二)《北京市天元律师事务所关于江西新龙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

                                        江西新龙生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 23 日

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