公告编号：2024-011
证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟亮
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数56,529,275 股，占公司有表决权股份总数的 98.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-011
4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,529,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,529,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
公告编号：2024-011
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,529,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,529,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,529,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-011
（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,529,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京乾成律师事务所
（二）律师姓名：李炼、王瑞琳
（三）结论性意见
达意科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《唐山达意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京乾成律师事务所关于唐山达意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
唐山达意科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
查看PDF原文
