证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晨
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建创高智联技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 35,096,714 股，占公司有表决权股份总数的 87.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、北京芝兰律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认出售资产的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（八）审议通过《关于<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准意
见专项说明>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对 2023年度财务报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（九）审议通过《关于<监事会关于公司 2023 年度财务报告非标准意
见专项说明>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对 2023年度财务报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-021）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,096,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京芝兰律师事务所
（二）律师姓名：车俊杰 贵宁
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建创高智联技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决
议 》；
（二）《北京芝兰律师事务所关于福建创高智联技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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